ÜNLÜLER PETROL İNŞAAT KERESTE NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ TOPLANTIYA ÇAĞRI
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Şirketimiz 3/06/2023 tarihli Müdürler Kurulu kararı ile planlanan,7/07/2023 tarihinde 10866 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilana çıkan toplantı bilgileri aşağıdaki gibidir;
Bugün yapılan şirket müdürler kurulu toplantısında 06/05/2023 tarihindegerçekleştirilemeyen, şirketin 2021 ve 2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının TTK' nun 414. maddesi gereğince çağrılı olarak 4/08/2023 tarihinde saat 10:00' da İNÖNÜ MH. KÖMÜRKARA SK. NO:36 adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
1-Açılış
2-Divan başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalamaları için divan kuruluna yetki verilmesi.
3-2021 ve 2022 hesap yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.
4- 2021 ve 2022 hesap yıllarına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5- 2021 ve 2022 hesap yıllarına ait Müdürler Kurulu üyelerinin ibrası
6-Hakkı Huzurların Görüşülüp Karara Bağlanması
7- 2021 ve 2022 Yıllarına ait dönem net karı veya zararlarının görüşülüp karara bağlanması
8- Dilekler ve Temenniler Kapanış.
Finansal tablolar, faaliyet raporları ve bilançolar genel kurul toplantısında en az 15 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mah. Rauf Denktaş Cad. No:40 adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu bildirilir.