ÜNLÜLER PETROL İNŞAAT KERESTE NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TOPLANTIYA ÇAĞRI

ÜNLÜLER PETROL İNŞAAT KERESTE NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ TOPLANTIYA ÇAĞRI
Şirketimiz 14/07/2024 tarihli müdürler kurulu kararı ile planlanan genel kurul
toplantısı 6/01/2025 tarihinde 11243 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilana çıkmıştır.
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Müdürler Kurulumuzca alınan 14/07/2024 tarihli karara istinaden; 31/05/2025 tarihinde,
saat:10:00’da Candaroğulları Mah. Miralay Halit Bey Cad. No:65 Merkez, Kastamonu
adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 ve 2024 yıllarına ait olağan genel
kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM:
1-Açılış
2- Divan başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalamaları için divan kuruluna yetki
verilmesi.
3-2023 ve 2024 hesap yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve
müzakeresi.
4-2023 ve 2024 hesap yıllarına ait bilanço ve kâr zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,
müzakeresi ve tasdiki.
5-2023 ve 2024 hesap yıllarına ait Müdürler Kurulu üyelerinin ibrası
6-2023 ve 2024 yılına ait dönem net karı veya zararlarının görüşülüp karara bağlanması
7-Şirket sermayesinin son durumunun görüşülüp, değişiklik yapılıp yapılmamasının karara
bağlanması
8-Hakkı Huzurların Görüşülüp Karara Bağlanması
9-Dilekler ve Temenniler Kapanış.
Finansal tablolar, faaliyet raporları ve bilançolar genel kurul toplantısından en az 15 gün
önce Candaroğulları Mah. Miralay Halit Bey Cad. No:65 Merkez/Kastamonu adresinde pay
sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Vekaletname örneği ektedir.